Sentencia del TSJ que suspende a Henry Ramos Allup y al CEN de AD a favor de Bernabé Gutiérrez

Procedimiento: Acción de Amparo Constitucional Partes: OTTO MARLON MEDINA DUARTE y JESÚS MARÍA MORA MUÑOZ Ponente: Juan José Mendoza Jover Decisión: Se declara COMPETENTE. ADMITE. DECRETA medida cautelar de tutela constitucional consistente en suspender la actual Dirección Nacional de la Organización con fines políticos Acción Democrática. Se nombra una Mesa Directiva ad hoc para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario de la Organización con fines políticos Acción Democrática, presidida por el ciudadano Bernabé Gutiérrez y que estará conformada por un Presidente, un Secretario General Nacional y un Secretario Nacional de Organización que cumplan las funciones directivas y de representación de la organización con fines políticos Acción Democrática; así como la designación de autoridades regionales, municipales y locales. Dicha Mesa Directiva ad hoc podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de la organización con fines políticos Acción Democrática. Se suspenden de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la dirección nacional política de la organización con fines políticos Acción Democrática contra sus militantes y, específicamente, las que recaen sobre los ciudadanos accionantes.

ALEX SAAB / De Torre Galipan a Cabo Verde... ¡Hijos de Nicolás y Diosdado tenían puerta franca en su búnker!

La detención de Alex Saab en Cabo Verde, África, es el nuevo dolor de cabeza del presidente venezolano Nicolás Maduro. Y no es para menos: el gobierno del presidente Donald Trump montó cacería del empresario colombiano -abogado oriundo de Barranquilla, amigo de la ex senadora Piedad Córdova- acusándolo de lavador de millones de dólares y, de paso, "testaferro" de NM.

El impacto de la noticia fue tremendo, principalmente en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, con efectos internacionales de pronóstico reservado.

Enconchado en El Rosal, Caracas

El multimillonario negociante colombiano hizo una gigantesca fortuna en Venezuela, después que la entonces senadora colombiana Piedad Córdova lo presentara con el entonces presidente Hugo Chávez Frías, quien le otorgó alta confianza y disposición a encargarle negocios de importancia para el gobierno venezolano.

Saab se estableció en la costosa urbanización El Rosal del este de Caracas, en "Torre Galipán", ocupando los pisos 4, 10 y 11, reservado éste último para su uso personal: oficina y vivienda, especialmente después de que fuera solicitado por la justicia estadounidense y se le abrieran sendas averiguaciones por legitimación de capitales en Colombia, que recientemente concluyeron en la incautación de varios inmuebles -principalmente en su natal Barranquilla- valorados en unos 7,5 millones de dólares.

Personas con acceso al interior de esas dependencias empresariales, testimonian que "tenía su cocinero personal, colombiano, que se llevaba para todos lados, incluso cuando viajaba" por Venezuela o hacia destinos en el exterior. "Su plato preferido, con mucha frecuencia, son los 'Warak Dawali', envueltos de carne guisada en hojas frescas de parra".

Fuera de los negocios, muy pocas personas tenían acceso al piso once de la Torre Galipán: "el personal de las empresas se mueve en los pisos 4 y 10, pero al 11 no sube casi nadie". Sus escoltas lo garantizaban, y el misterio y la distancia hacían lo demás.

Jóvenes con acceso

Sin embargo, dos jóvenes adinerados tenían "puerta franca" a los espacios reservados de Saab: Nicolás Maduro Guerra y David Cabello Contreras, hijos respectivamente, del presidente Nicolás Maduro Moros y de Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; presidente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV), principal organización política en el país y del Gran Polo Patriótico, la alianza política gubernamental venezolana.

Vínculos con Banplus Banco Universal y Mercosur Casa de Bolsa
Las empresas de Saab tienen múltiples vínculos de negocios en Venezuela y a nivel internacional. Según el diario bogotano El Tiempo, las autoridades estadounidenses le seguían los pasos a sus movimientos bancarios con "jugosos giros desde  México, Hong Kong, los Emiratos, Venezuela, Suiza y Turquía"; y la "DEA y el FBI planeaba darle un golpe de mano, siguiendo por satélite los movimientos de su flotilla de aviones que se mueven por Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán". 

En Venezuela, Saab sostuvo negocios privilegiados con Banplus Banco Universal para la tramitación y manejo de millones de dólares a tasa preferencial, desde el Banco Central de Venezuela (BCV), CADIVI y CENCOEX. Estos nexos financieros incluían a Mercosur Casa de Bolsa, también ubicada en  El Rosal -Torre JWM, avenida Cenezuela-, la cual mantiene relaciones con el gobierno venezolano desde tiempos del extinto presidente Hugo Chávez, a través de su homónimo hijo Hugo Chávez Colmenares.

Nexos con el gobierno de Maduro
Los era un secreto a voces, fue confirmado por la cancillería venezolana, una vez apresado Alex Saab en Cabo Verde, el viernes 12 de los corrientes. El canciller venezolano Jorge Arreaza emitió una insólita comunicación oficial declarando al empresario colombiano privado de libertad en África, como agente gubernamental con pasaporte diplomático y ciudadanía venezolana. En su cuenta de Twitter trinó:

"#COMUNICADO | Venezuela denuncia la detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano, Alex Nain Saab, por parte de Interpol, cuando se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde, sumándose a las acciones de agresión, bloqueo y asedio de EEUU contra nuestro país".

El enredo ha sido mayúsculo, y ahora se espera por la decisión de la justicia de Cabo Verde, que deberá considerar la petición de extradición de Saab por parte de Estados Unidos, con base en procura judicial de una corte de Manhattan. Este proceso, según se ha informado, podría durar semanas o meses, lapso en el cual la puja política entre Caracas y Washington subirá de tono y cambiará de colores a ritmo trepidante: para Trump, la extradicion de Saab es como una "joya de la corona" por todo lo que presumen en EEUU, sabe el negociante colombo-"venezolano" sobre el gobierno de Maduro y sus manejos financieros internacionales; mientras que para el gobernante caraqueño, el salvataje de Saab opera como un resguardo de secretos de Estado y no tan "de Estado" que pudieran ser armas mortales en manos de la DEA, la CIA, la OFAC y la corte de Manhattan y tribunales de Nueva York y La Florida, donde cursan causas penales contra jerarcas gubernamentales venezolanos, en medio del bloqueo extorsivo que le ha tejido Washington a la economía venezolana.

Manuel Isidro Molina
manuelisidro21@gmail.com

EL TIEMPO / "Así fue la cacería de Álex Saab, el señalado testaferro de Maduro"

www.eltiempo.com

UNIDAD INVESTIGATIVA

14-06-2020

El empresario barranquillero Álex Naím Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, sabía que tenía contados sus días en libertad.

Hace menos de dos semanas, en una corte de Manhattan, se descubrieron piezas procesales que confirmaron que Estados Unidos le estaba cerrando el cerco al colombiano, calificado como la piedra angular de una red corrupta del régimen de Maduro, dedicada al lavado de activos y a mover oro y dólares hacia Irán y Turquía.

LA DEA y el FBI planeaba darle un golpe de mano, siguiendo por satélite los movimientos de su flotilla de aviones que se mueven por Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán.

Y el viernes, a las 6:30 de la tarde (hora colombiana), uno de ellos aterrizó en uno de los aeropuertos de Cabo Verde –país insular de África–, cuyas autoridades fueron alertadas de que Saab tenía circular azul de la Interpol, para su localización, y una roja (que aún estaba fresca) para su arresto internacional.

“Sabíamos que iba a reunirse con una comisión de Irán para liberar un barco con gasolina retenido en la isla. Estábamos esperando que cometiera un error y lo cometió”, dijo una fuente federal. Y agregó que la tripulación del avión –G5000, de matrícula T7JIS– no lo reportó como pasajero, pero los investigadores sabían que iba ahí.

Puja judicial

Para ese momento, agentes federales ya estaban en la isla con el propósito de evitar que el colombiano se les fuera de las manos, como pasó con el general (r) Hugo ‘Pollo’ Carvajal cuando lo capturaron en Aruba (2014) y luego en España (2019).

El sábado, hacia las 10 de la mañana, la portavoz del Departamento de Justicia, Nicole Navas, confirmó el arresto y el hecho de que estaba vinculado al proceso que se le sigue a Saab y a su socio Álvaro Pulido por el delito de blanqueo de capitales.

En efecto, una corte de Miami señala que, al menos desde 2011, Saab y su socio (conocido también como Germán Rubio Salas) están conspirando para lavar millones de dólares provenientes del negocio de las cajas de alimentos subsidiadas, conocidas como Clap. Así mismo, que pagaron jugosos sobornos para la fabricación de casas subsidiadas. Incluso, en un video Sabb aparece firmando un convenio entre Colombia y Venezuela, de ‘Misión Vivienda’.

Para el gobierno Trump es claro que Saab es la ruta para llegar a bienes y cuentas bancarias de Maduro y de su séquito en el exterior. Y para ubicar el paradero de los lingotes de oro y dólares que han salido de Venezuela a Turquía, Rusia e Irán.

Inicialmente, fuentes oficiales aseguran que el vuelo en el que llegó el barranquillero a Cabo Verde habría salido de Caracas, estaba cargando combustible en la isla y seguía para Rusia e Irán. Pero otra versión señala que venía de Teherán.

Gente del entorno de Saab –que confirmaron la noticia en primicia– dijeron que iba en compañía de un colombiano. Y que la segunda llamada que Saab hizo tras su detención fue a Venezuela.

En ese momento, se inició una carrera contra el reloj para que Estados Unidos lo reclamara, a pesar de no tener tratado de extradición con Cabo Verde, una pequeña isla con autonomía (tras ser colonia de Portugal) pero con poca estabilidad política.

Sin embargo, en septiembre de 2019, Estados Unidos y Cabo Verde firmaron una carta de acuerdo bilateral en materia de apoyo de justicia penal, que haría viable su extradición. Si bien está centrada en temas de narcotráfico, también cobija lavado de dinero y crimen organizado. Por eso, el fiscal de Miami Michael Nadler gestiona su extradición y frena su posible expulsión a Caracas.

De manera paralela, en Venezuela empezaron a explorar la posibilidad de reclamarlo, alegando alguna función dentro del aparato productivo del régimen.

El sábado en la noche, el régimen de Maduro emitió un comunicado en el que calidica de arbitraria e irregular la detención de Saab y anuncia que ejercerá mecanismos para que se le respete el debido proceso y sea puesto en libertad.

En el pronunciamiento oficial señalan que la captura se hizo con base en una circular roja que salió el 13 de junio. Sin embargo, la retención de Saab fue 24 horas atrás.

Lo que sabe Saab

Es claro que Saab sabe muchos secretos de Maduro y de sus ‘secuaces’ y que el régimen es el más interesado en que guarde silencio. No solo sabe sobre fortunas personales, edificadas en el saqueo al país, sino, además, de acuerdos con Irán, Turquía y Rusia, temas geoestratégicos para Estados Unidos.

Y aún no se sabe la línea que va a usar su defensa en Estados Unidos. Su abogada es María de los Ángeles Domínguez Trujillo, una curtida exfiscal federal auxiliar, nieta del dictador dominicano Rafael Leonidas Trujillo.

Pero sus allegados no descartan que pidan que sea deportado o expulsado a Colombia, su país de origen. Si bien acá se le sigue un proceso por lavado de activos, no tiene orden de captura y la circular roja que pidió la Fiscalía fue negada por el juez del caso.

Lo único vigente es un proceso por extinción de dominio, en el que esta semana se le incautaron 8 propiedades, valoradas en 9,7 millones de dólares, incluida la mansión en Barranquilla, con dos canchas de tenis, que construyó tras demoler 5 casonas en el exclusivo barrio El Golf.

Pero Washington va ganando el puso para llevarse a Saab.

¿Negociación secreta?

Quienes han tenido acceso al barranquillero dijeron que está visiblemente afectado. Además, que está preocupado por la suerte que tendrían sus familiares –hoy en Venezuela– en caso de que sea llevado a Estados Unidos.

“Hace unos meses circuló la versión de que Saab había enviado mensajes al gobierno Trump para una eventual negociación, de cara a los cargos que le elevaron. Pero nunca se confirmó nada”, dijo una fuente enterada del caso.

Sin embargo, no se descarta que el dinero que estaba blanqueando a través del otrora respetado profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, estuviera relacionado con esos acercamientos.

Aunque en el expediente contra Bagley no se señalaba quién era el dueño de los 2 millones de dólares que se blanquearon en esa operación, EL TIEMPO ya lo había anticipado y el profesor se encargó de ratificarlo en la audiencia del 1 de junio en la que aceptó cargos.

Acorralado por la evidencia, terminó admitiendo que los dólares eran de Saab, a quien conoció a través de un señalado narcoparamilitar colombiano.

Con una hipoteca a cuestas, una esposa discapacitada, 73 años de edad y una inminente condena (cercana a los 5 años), el profesor Bagley se reventó ante el juez de distrito Jed Rakoff dentro de un caso en el que están involucradas al menos 10 personas más.

El brillante profesor confesó que había conocido a Saab desde 2017, por intermedio de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche, supuesto testigo protegido del Gobierno de Estados Unidos, quien no tiene procesos ni allá ni en Colombia.

Uno de los giros de Saab, por 473.000 dólares, fue detectado en Nueva York y por ese será condenado el profesor.

Sin embargo, EL TIEMPO estableció que se indagan otros movimientos de dinero e incluso varias reuniones en Miami a las que habría asistido Saab, de las cuales estaban enteradas agencias locales.

Además, que los mismos agentes que monitoreaban los vuelos de su flotilla privada les seguían la pista a jugosos giros por México, Hong Kong, los Emiratos, Venezuela, Suiza y Turquía. Por ahora, la suerte de Saab está en manos de la pequeña isla y de las gestiones de los agentes federales que aspiran llevárselo a Miami antes del martes.

‘Boliche’, el ventilador contra Saab en Miami

Sin saberlo, el profesor Bruce Bagley terminó convertido en uno de los eslabones claves para que Estados Unidos llegara hasta Álex Saab.

Según lo confesó en una corte de Manhattan, llegó al hoy capturado a través del colombiano Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche.

‘Boliche’, miembro de una prestante familia de Valledupar, es pariente de José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández, el oscuro ganadero que desató la llamada ‘Ñeñepolítica’, según le dijeron a EL TIEMPO allegados a esa familia.

Terminó siendo mano derecha de Salvatore Mancuso en temas de narcotráfico. En efecto, mientras ‘Boliche’ vivía en una mansión del barrio Campestre de Barranquilla, sacaba toneladas de coca por Bahamas. Pero entró en desgracia cuando se le embolató un cargamento a Nicolás Bergonzoli, alias Julián, y luego a Mancuso. Eso lo obligó a huir hacia Venezuela y a buscar un arreglo en Estados Unidos.

Cuando el profesor Bagley se dio cuenta de que quien lo había delatado era su otrora amigo, decidió contarlo todo.

Le admitió a la Corte lo que ya sabían agentes del FBI: que ‘Boliche’ fue quien le presentó a Saab, hace cuatro años, para una asesoría en trámites migratorios y en negocios.

Visiblemente golpeado, Bagley admitió que terminó prestando dos de sus cuentas bancarias para que Saab le hiciera varios giros a ‘Boliche’. El FBI rastreó cerca de 10 giros, entre noviembre de 2017 y octubre de 2018, desde bancos ubicados en Emiratos Árabes y Suiza.

Pero el profesor se encargó de entregar más detalles. Dijo que él se quedaba con el 10 por ciento del dinero que Saab enviaba y que el resto se lo pasaba a alias Boliche. Incluso, dijo que abrió una segunda cuenta para ese fin.

Para conocer la versión de Saab, EL TIEMPO le escribió el jueves a su abogada en Estados Unidos, María de los Ángeles Domínguez Trujillo, pero no respondió los mensajes que se le dejaron.

También se le marcó a alias Boliche al celular que le suministró a una agencia federal, pero cuando contestó dio otro nombre y colgó.

A Bagley le leerán su condena el 1 de octubre próximo, pero, dentro de su expediente, hay pistas para llegar a otras 10 personas que asesoraban al hoy capturado y que son el nuevo blanco de la justicia de Estados Unidos para presionar al régimen de Nicolás Maduro.

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @UinvestigativaET