Capital One aseguró que el cierre de más de 300 cuentas bancarias vinculadas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, obedeció a alertas detectadas por su equipo de prevención de lavado de dinero y no a una decisión motivada por razones políticas.
En un escrito judicial presentado ante la corte, la institución financiera explicó que la medida fue resultado de varios meses de análisis realizados por especialistas en cumplimiento normativo, quienes identificaron operaciones con características asociadas al lavado de dinero, de acuerdo con sus políticas internas y las regulaciones aplicables.
La respuesta forma parte de la defensa de Capital One frente a la demanda presentada por una de las sociedades de Trump, en la que el mandatario sostiene que el banco canceló ilegalmente sus cuentas tras los hechos del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes suyos irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos.
El equipo legal de Trump rechazó la explicación del banco y sostuvo que el cierre fue una represalia política. «Capital One, junto con otros grandes bancos, le cerró el acceso a servicios bancarios al presidente Trump, a su familia y a sus empresas por razones descaradamente políticas», afirmó un portavoz de sus abogados.
La demanda también forma parte de una ofensiva más amplia impulsada por Trump contra grandes instituciones financieras. Además de Capital One, el mandatario mantiene un litigio contra JPMorgan Chase, al que reclama una indemnización de 5 mil millones de dólares por presuntamente haber cancelado sus servicios bancarios por motivos políticos.
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