Una investigación periodística de Daniel Coronell reveló documentos que registran transferencias por US$374.850 realizadas en 2014 desde empresas vinculadas a Alex Saab y relacionadas con operaciones que involucraron al hoy presidente Abelardo De la Espriella.
Los movimientos aparecen en documentos de un proceso civil cerrado en Florida. Según la investigación, los giros fueron de US$199.950, US$99.950 y US$74.950, provenientes de Group Grand Limited y Consorcio Estructuras Metálicas, compañías relacionadas con negocios de Saab en Venezuela.
Entre los documentos aparece una carta de mayo de 2014 con membrete y firma de De la Espriella, dirigida a una firma legal de Miami. Allí se confirman las tres transferencias y se indica que los fondos debían ser entregados a Rafael Mora.
La investigación también señala que parte del dinero habría sido destinada a la compra de un apartamento en Miami asociado a una sociedad familiar de De la Espriella.
Otro documento corresponde a un correo enviado por Saab en 2015, acompañado de una confirmación bancaria SWIFT.
El registro muestra un giro de US$200.000 desde Group Grand Limited hacia una cuenta de la firma Richard & Associates PA, bajo el concepto de “Asesoría Fiscal Internacional”. Coronell cuestiona la correspondencia entre ese concepto y el destino que aparece en los documentos.
Las operaciones ocurrieron cuando De la Espriella ejercía como abogado de Saab, relación profesional que se extendió entre 2013 y 2019.
La investigación periodística no establece por sí misma una responsabilidad penal de De la Espriella; expone los movimientos financieros y documentos para los que plantea interrogantes sobre su origen y destino.
De la Espriella no respondió, según los medios que reprodujeron la investigación, a las preguntas formuladas por Coronell sobre las transferencias.
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